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厦门市反诈骗中心成功止付24分钟追回被骗10万元-【新闻】

发布时间:2021-04-22 15:18:51 阅读: 来源:磨床厂家

骗子在QQ上冒充公司总经理,从财务人员那里骗走10万元,故技重施时被发现。昨天,这件事发生在厦门。厦门市反诈骗中心迅速行动,成功追回被骗的钱。随后,又有150万元被汇入骗子的账户,警方怀疑这笔钱也是诈骗汇款,当即对其进行冻结。

[案例]

警方追回被骗的10万元

昨日上午,思明一家贸易公司员工郑某的QQ突然接到陌生人加好友的请求。郑某表示,当时对方的姓名和备注信息显示为其公司总经理。于是郑某就添加对方为好友。随后,“总经理”让郑某转告公司的财务人员,让财务人员添加他的QQ。

郑某没有多想,就把“总经理”的QQ号告诉财务人员陈某。陈某添加对方好友后,“总经理”让其汇10万元到指定的账户。小陈不疑有诈,按照对方的要求汇了10万元。

当天下午,又有一个陌生人请求添加郑某的QQ号码,自称是公司“总经理”的闺蜜,称上午的转账出了点问题,要找财务人员陈某核实情况。

于是,郑某向一名同事说了这件事,同事听后说:“这种陌生人添加QQ涉及钱款往来的一定是诈骗。”

这句话让郑某恍然大悟,于是赶紧找公司总经理面对面沟通,没想到,总经理否认有要求财务人员私下转账的事。郑某察觉被骗,找到陈某一起报警。

昨日14点34分,接到报警后,厦门市反诈骗中心立即启动紧急止付机制,24分钟后,反诈骗中心已经追查出,从10点54分10万元转入骗子的账户,11点16分钱已被转入二级账户,11点24分和25分,除去手续费的99800元分两笔转入三级账户。

民警将这笔钱紧急止付后,又监控到该账户在15点09分至15点53分,有两笔共计150万元转入。警方怀疑这笔钱也是诈骗汇款,当即紧急止付,共冻结涉嫌诈骗账户中的160.4万元。

目前,警方正对此案进行调查,并和银监、银行等部门协调对该案被骗款项的原路返回事宜。

[提醒]

一旦被骗,快打110报警

通过微信和QQ等社交工具进行诈骗的案件,本报已多次报道,厦门警方也多次提醒,但案件还是时有发生。

警方表示,不少公司都会选择使用方便快捷的QQ、微信作为联络业务方式。如果连公司转账指令都通过这些网络聊天软件来发布,就存在一定的安全隐患。公司财务人员要提高安全意识,在涉及资金方面,汇款前一定要亲自找当事人核实。

如果遭遇诈骗,要在第一时间报警,把握挽回损失的最佳时间。110指挥中心将指挥市反诈骗中心接警,在核实情况后,会马上启动紧急止付程序,大大缩短处理时间。

这类诈骗事件中,厦门警方曾多次帮受害者挽回损失。比如,今年8月19日,骗子假扮成老板,通过QQ要求集美一家公司的财务人员转账,警方争分夺秒“抢”回73万元,帮受害人挽回大部分的损失。8月31日,骗子通过微信冒充公司老板,从公司财务那里骗走200万元,警方成功进行止付,不到9个小时内,成功冻结36个涉案账户中的415万元资金。警方再次提醒,市民一定要提高警惕,防止被骗,一旦被骗,要立即拨打110报警。

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